什么是非法買賣外匯行為
非法買賣外匯數(shù)額較大未達到刑事追責標準的依法應追究行政責任協(xié)助從事非法買賣外匯活動或為其提供便利條件，應通過銀行等正規(guī)渠道合法辦理外匯業(yè)務，自覺抵制非法買賣外匯行為。最高檢行政檢察廳負責人表示，這批典型案例是聚焦當前困擾行政處罰和刑事處罰銜接的管轄難題，做好示范引導，同時也是強化對外匯違法行為的全方位打擊，形成有效好了吧！
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2024年“誠信興商宣傳月”活動丨案例篇——非法買賣外匯
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兩億元外匯“黑洞”去向何方通過對2000余筆交易流水進行梳理，檢察官分析出非法買賣外匯行為模式以及交易賬戶之間的關系，最終形成一條完整的證據(jù)鏈――兩億元外匯“黑洞”去向何方4月12日，檢察官出庭支持公訴。非法買賣外匯與地下錢莊聯(lián)系緊密，境內(nèi)資金無須接受國家金融監(jiān)管，便能秘密&ld等會說。
抓獲“換錢黨”衍生犯罪嫌疑人252名!贛粵澳警方開展“清蟻”收網(wǎng)行動先后兩次抓獲“換錢黨”衍生犯罪嫌疑人252名，涉及非法買賣的外匯價值30億元人民幣。其中，澳門警方抓獲并向內(nèi)地公安機關遣返移交犯罪嫌疑人57名。近年來，在澳門從事非法買賣外匯的“換錢黨”人員持續(xù)增加，由此衍生的詐騙、搶劫、偷渡等違法犯罪時有發(fā)生，嚴重影響澳門社會小發(fā)貓。
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