什么叫做洗錢_什么叫做洗錢舉個(gè)例子
反洗錢違規(guī),廣東陽春農(nóng)商行被罰48萬,貸款損失準(zhǔn)備充足率高達(dá)...近日，中國人民銀行陽江市分行公示行政處罰決定信息(陽銀罰決字〔2025〕1號(hào)-3號(hào))顯示：廣東陽春農(nóng)商銀行及三名相關(guān)責(zé)任人因違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定被罰。廣東陽春農(nóng)商銀行存在“未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、與身份不明的客戶進(jìn)行交易”的違法行為，被處以罰款人民幣48萬是什么。
因反洗錢違規(guī),廣東徐聞農(nóng)商銀行被罰152.49萬元,3名負(fù)責(zé)人共罰3.4萬元據(jù)中國人民銀行湛江市分行公示的行政處罰信息(湛銀罰決字〔2025〕1-4號(hào))顯示，廣東徐聞農(nóng)村商業(yè)銀行因在支付結(jié)算、貨幣金銀、國庫、征信、反洗錢及金融科技管理等方面存在違規(guī)行為，已被處以警告及152.49萬元罰款。此外，該銀行三名時(shí)任負(fù)責(zé)人因違反反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，也受是什么。
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第六十八章 洗錢“才哥，要不你帶我去看看咱們公司是怎么操作的，怎么說我也是你一手提拔起來的，這些要是不了解不是給你丟人了嗎！”我開口跟才哥說道。我有些好奇洗錢的操作是什么樣子的，黑錢的基數(shù)這么龐大，怎么可能那么簡單就洗得干凈？ 才哥聽到我說的話，轉(zhuǎn)頭看向我?！耙彩?，畢竟你現(xiàn)在也等會(huì)說。
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