虛擬幣是否涉及非法經(jīng)營(yíng)
涉案8億余元!北京警方破獲一起利用虛擬幣轉(zhuǎn)移資金的地下錢莊案件打掉一個(gè)通過虛擬幣交易實(shí)施洗錢犯罪的地下錢莊團(tuán)伙。目前，涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。經(jīng)查證，團(tuán)伙主要成員呂某多年前取得外國(guó)國(guó)籍，國(guó)外生活期間，發(fā)現(xiàn)通過虛擬幣交易可將境內(nèi)人民幣轉(zhuǎn)移至境外并兌換為外幣。后呂某會(huì)同陳某等人，利用虛擬幣好了吧！
最高檢:2024年更加有力懲治利用虛擬貨幣非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等犯罪...南方財(cái)經(jīng)2月14日電，最高人民檢察院今日通報(bào)2024年全面深化檢察改革工作情況。其中提到，協(xié)同有關(guān)部門制定司法解釋，完善懲治證券期貨、洗錢、危害稅收征管等刑事案件司法規(guī)范，更加有力懲治利用虛擬貨幣非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、逃稅、騙取出口退稅等犯罪活動(dòng)。完善各類經(jīng)營(yíng)主體后面會(huì)介紹。
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最高涉案金額44億元!四川公安發(fā)布10起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例成都市公安機(jī)關(guān)破獲“2?6”非法經(jīng)營(yíng)(外匯)案2021年8月以來(lái)，樊某、何某、陳某等人在成都先后設(shè)立工作室、科技咨詢公司，利用社交網(wǎng)絡(luò)軟件針對(duì)目標(biāo)客戶進(jìn)行定向引流，勾結(jié)境外匯兌機(jī)構(gòu)的國(guó)內(nèi)代理，通過境外禮品卡套現(xiàn)、虛擬幣對(duì)敲等方式，提供人民幣非法跨境匯兌業(yè)務(wù)，涉案總金小發(fā)貓。
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